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北京首起营改增特大发票案告破

发布时间:2013-11-22 12:06:14我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

首起营改增特大发票案告破

涉案金额逾4000万元

北京日报讯(实习生 尹文山) 市公安局经侦总队昨天通报,本市首起“营改增”特大虚开增值税发票案近日告破,警方依法查缉涉嫌虚开增值税发票公司25家,抓获犯罪嫌疑人44人,起获虚开增值税发票80余张,价税金额合计超过4000万元。

今年3月,海淀公安分局经侦大队在调查中发现,辖区内一家公司涉嫌长期为在京的24家企业虚开增值税销项、进项发票,警方随即对其主要负责人陈某、马某采取了刑事强制措施,并成立专案组进行调查。

因本案涉案企业众多、领域很广,且犯罪手段专业性强、案情复杂、界定困难,市国税局稽查部门也介入了调查,为打击工作提供了证据支持和技术指导。

10月16日,专案组调集300余人分成24个行动小组,在海淀、朝阳、丰台、大兴等九个区县进行集中抓捕。民警查缉24家企业,带回审查涉案人员120余名,起获80余张虚开增值税发票,价税总额4000余万元。

北京警方介绍,这起案件创造了本市近几年来单次查获涉案单位数量最多、抓获人员最多的“两最”纪录,也是本市在“营改增”背景下成功破获的第一起特大虚开增值税发票案。目前,43名嫌疑人已被海淀警方依法刑事拘留,1人被取保候审,案件仍在进一步审查中。

据介绍,从今年9月1日起,市地税局发票查询系统已完成升级,与之前相比,升级后的系统不仅可以根据发票代码、发票号码和密码查询发票的真伪,而且能够查询到发票的其他相关明细。该系统的升级对于预防虚开发票具有重要意义。

市公安局于今年5月15日至10月31日在全市范围内组织开展了为期5个半月的“打击整治发票违法犯罪专项行动”。在此期间,警方立案查处发票违法犯罪案件243起,抓获犯罪嫌疑人312人,缴获发票581万余份,捣毁发票犯罪窝点79个,涉案金额达7600万余元。

相关法条

根据《刑法》规定,虚开增值税专用发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

根据《刑法》规定,为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票的,都属于虚开增值税专用发票的行为。

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假发票非法获利至少百倍

本报讯(实习生 尹文山)北京警方昨天还通报了专项行动中破获的另一起假发票大案。京豫警方联手打掉一特大跨省制销假发票的团伙,抓获犯罪嫌疑人22人,查抄假发票窝点15个,起获各类假发票240余万份。按照犯罪嫌疑人的交代,一张成本一两角的假发票,他们转手就能获利至少百倍。

今年5月初,一贩卖假发票团伙进入警方视线。民警渐渐摸清了该团伙的作案流程,位于河南周口的假发票印刷厂负责制作,然后由王某销售到海淀上地及北京站等分销窝点。

9月13日,专案组看准时机,调集200名警力,分成30多个抓捕组,同时在河南周口及北京海淀、丰台等地集中收网,22名嫌疑人全部落网。

嫌疑人崔某、王某交代,仅今年6月29日一笔交易,他们就从河南的李某处购得14箱共8000余本假发票。据相关犯罪嫌疑人透露,成本仅一两角钱的假发票到了他们手中,一般都会以每张20元至100元不等的价格售出,非法获利至少百倍。

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