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金融检察助力规范首都金融秩序

发布时间:2017-04-06 13:11:57我要纠错【字体: 默认 】【打印【关闭】

    随着经济转型、金融改革深化以及互联网金融兴起,在实践普惠金融的同时也出现了假借金融创新名目的犯罪,严重扰乱首都金融秩序。而金融犯罪发案量居高不下、犯罪手法日趋专业化等趋势对检察机关的办案能力也提出了挑战。

    北京市检察机关坚持“树立首都意识、坚持首善标准、体现首都特色”的标准定位,坚持“专业平台、专业工具和专业素质”三位一体的检察专业化建设,在推进司法体制改革过程中,在市检察院、市检三分院分别成立了经济犯罪检察部,在市检二分院、西城检察院、朝阳检察院、丰台检察院分别成立了金融犯罪检察部,整合“捕、诉、监、防”职能,以打造“专业化办案中心”“专业司法研究中心”“专业人才培训中心”为抓手,专案专办、术业专攻,切实保障首都金融安全、维护首都金融秩序。

    强化办案力量

    配备具备跨专业多层次教育背景、丰富的经济犯罪案件办理经验的业务骨干,在金融检察专业化建设中取得成效。以北京市人民检察院经济犯罪检察部为例,5名检察官和检察官助理中有1名博士后研究人员、1名博士及3名硕士,均具有跨法律、金融等专业的教育背景和办理金融犯罪等专业类型经济犯罪案件的经历。

    以专业化办案保证金融犯罪案件办理质效

    以非法集资案件为例,近三年该类案件发案量呈现井喷式增长。2014年至2016年,北京市检察机关受理审查起诉非法集资案件数量同比上升分别约85%、49%、121.24%。面对非法集资、金融诈骗多发的乱象,北京市检察机关金融犯罪检察部门充分发挥职能,成功办理了“e租宝”案、华融普银案、成吉大易案等一批涉案金额大、涉及面广、社会影响恶劣的案件,保障首都社会经济稳定。

    不断提升金融检察理论研究水平,加大专业人才培养力度

    北京市检察机关金融犯罪检察部门以专业化人才和专业化实践为基础,积极搭建平台,畅通学术交流。2016年9月,成功承办了第六届金融检察专题研讨会。该次研讨会选题精准,针对互联网金融风险防治及金融检察优化展开研讨,来自行政监管机构、各大高校的专家学者以及全国各地的检察同仁共160余人参会,对大力发展互联网金融应同时予以严格规范、互联网金融犯罪证明标准、法律适用难点解决以及金融检察专业化机构建设、整合“捕、诉、监、防”职能的必要性等问题达成了共识。市检二分院为30余家银行内控法规部总经理和部分海外分行法规部总经理进行内控合规的专题授课,提升银行从业人员对金融风险的把控能力;朝阳检察院撰写了本区《金融检察白皮书》,梳理了辖区内非法集资犯罪情况,结合问题分析提出应对措施。

    北京市检察机关金融犯罪检察部门组织开展“首都经济发展与经济犯罪检察办案系列培训”,紧紧围绕互联网金融等领域前沿、热点、难点问题,组织了5次专题讲座,分析了金融领域的现状、发展趋势和犯罪特点,为更好地办理相关领域的专业化类型案件夯实了基础,加强了专业化人才培养。还多次组织业务骨干赴国家检察官学院,就非法集资犯罪的法律适用争议、证据认定分歧、民刑交叉等专题向全国范围的检察同仁进行讲授。市检二分院金融犯罪检察部理论成果《P2P网贷平台融资的犯罪规律分析与司法应对》获评中国检察学研究会金融检察专业委员会年会暨第六届金融检察论坛一等奖。

    整合职能,加强金融风险的检察预防

    北京市检察院经济犯罪检察部积极推进金融风险防治、参与金融治理创新、加强检察服务保障构建“两法衔接”机制,与北京市金融工作局协作开展首都金融违法犯罪防治,对冒烟指数高的风险金融企业提早研判;定期反馈专项信息,支持金融大数据体系的构建;以多种形式向金融监管机构提出风险防范建议。

    加强民众防范教育,新媒体、自媒体等多管齐下,加强金融和法律知识宣传。其中,西城院金融犯罪检察部多次与北京新闻广播联合推出节目,由检察官走进演播室以案说法,向公众提示非法集资等金融活动中的犯罪风险,引导社会公众提高自我防范意识、树立理性投资观念。

来源: 北京市人民检察院(责任编辑:王婧)
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